2023年3月1日上午9：00鄭州市御泉森林陵園有限公司一屆十一次股東會暨二屆八次董事會在上海及鄭州市御泉森林陵園有限公司三樓會議室，通過視頻會議方式召開。西上海（集團）有限公司總經(jīng)理吳建良、西上海（集團）有限公司副總經(jīng)理、西上海天壽（上海）投資管理有限公司董事長潘厚泉、西上海天壽（上海）投資管理有限公司總經(jīng)理林烽、西上海天壽（上海）投資管理有限公司財務經(jīng)理顧慶華、西上海天壽（上海）投資管理有限公司委派財務王翎、鄭州市御泉森林陵園有限公司副董事長劉海松、鄭州市御泉森林陵園有限公司總經(jīng)理花春艷、經(jīng)理助理周順、股東方委派副經(jīng)理趙春喜、股東方委派財務趙君出席了會議。

會議由民生板塊總經(jīng)理林烽主持，會上審議并通過了公司的人事安排，聽取了鄭州市御泉森林陵園有限公司經(jīng)理花春艷所作的二〇二二年度工作報告和股東方委派財務趙君所作的財務分析報告，會議討論了上述兩個報告并研究決定了如下事項：討論并通過公司《二〇二二年度工作報告》、討論并通過了公司《二〇二二年度財務分析報告》、林總宣讀《關于花春艷等同志人事安排的函》、由潘厚泉、劉海松、林烽、花春艷四人擔任鄭州市御泉森林陵園有限公司董事，潘厚泉任董事長、討論并通過公司《二〇二三年經(jīng)營管理層效益年薪的決議(草案)》；討論并通過經(jīng)營班子人員薪酬標準、討論并通過公司《二〇二三年股東方車補貼的決議（草案）》、討論并通過公司《二〇二三年項目投資計劃的決議(草案)》、討論并通過公司《關于股東投資情況及應付款項的決議（草案）》、討論并通過公司《關于收購后海笙實業(yè)空位墓碑的決議（草案）》、討論并通過《關于板塊功能公司收費的決議（草案）》、討論并通過《關于土地收儲及招拍掛的決議（草案）》 ，經(jīng)雙方股東協(xié)商一致，后續(xù)開始著手土地規(guī)范及收儲相關工作，同股同籌按持股比例共同出資、討論并通過《關于啟動“清楓雅韻”項目的決議（草案）》、討論《關于華夏故園、停車場北坡建設方案的探討》并初步達成一致意見，推進了項目的進展、討論股東劉海松待1%股權轉(zhuǎn)讓后，由（上海）西上海天壽投資管理有限公司支付股東方劉海松股金自2022年8月24日-2023年1月16日之間利息，按8%計息合計2.2余萬元。

會議上針對車輛使用情況和車輛信息進行匯報，計劃更換1輛15座客戶駁運車和9座接送客戶車，4輛面包車均跑20萬公里左右，維修和維護成本高，存在安全隱患，建議更換；討論14年過戶二七殯葬管理所，股東方劉海松名下一輛價值10萬元車輛，用于辦事，未形成意見。

林總：針對銷售業(yè)績回復性增長、市場力度提升、園區(qū)品質(zhì)提升、擴大名人營銷力、土地合規(guī)合法工作安排和推進。